За даними слідства, 28-річний житель Київщини в офісних приміщеннях утворив чотири шахрайські “call-центри”, які розташовувалися у Києві та у Львові. Зловмисник до кримінальної роботи залучив понад п’ят десятків операторів які телефонували жертвам та виманювали банківські дані.

Ще шестеро його спільників по шахрайській схемі забезпечували адміністрування сайту бінарного опціону. Вкладниками шахраї пропонували отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах.

Шахрайська схема була направлена на мешканців Азербайджану, але вони працювали не тільки з Климентами цієї держави.

Зловмисники імітували процес торгівлі на фінансових ринках через фейкові біржі. Втім вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків.

За попередньо інформацією встановлена сума збитків еквівалентна більш як одного мільйону доларів.
Спільно з правоохоронцями Азербайджану встановлюють потерпілих.

За результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків та 6 криптогаманців, які використовувалися у протиправній схемі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Двом фігурантам оголошено підозру, вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам схеми.